Программой организации системы ПОД/ФТ определены следующие должностные обязанности : - организация представления сведений в Отдел валютного контроля и финансового мониторинга РНКО; - организация работы обучения сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ, исходя из служебных обязанностей; - определение степени (уровня) риска легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма; - передача сообщений при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю; - передача сообщений о необычных операциях (сделках) ответственному сотруднику РНКО; - взаимодействие с ответственным сотрудником РНКО по принятию решений и составлению предписаний о временном приостановлении операций в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ, в пределах сроков, установленных пунктом 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ; -содействие уполномоченным представителям Банка России, Федеральной службы по финансовым рынкам и иных надзорных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности РНКО по вопросам ПОД/ФТ. -иные функции в соответствии с внутренними документами РНКО. |